證券代碼：300993???????證券簡稱：玉馬遮陽???????????公告編號(hào)：2023-022
??????????????山東玉馬遮陽科技股份有限公司
(資料圖)
?????????第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
???山東玉馬遮陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)
議通知于2023年4月15日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2023年4月26日在公司會(huì)議
室以現(xiàn)場和通訊表決的方式舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董
事7名，其中董事崔貴賢先生、獨(dú)立董事王瑞先生以通訊方式參與并行使表決權(quán)。
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由公司董事長孫承志先生召集并主持。會(huì)
議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
???與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議需審議的議案進(jìn)行了充分討論，審議通過了以下議案：
???公司2023年第一季度報(bào)告真實(shí)反映了公司2023年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成
果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???具體內(nèi)容詳見公司2023年4月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《2023年第一季度報(bào)告》。
???表決結(jié)果：同意7?票，反對(duì)0?票，棄權(quán)0?票。
???三、備查文件
???公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
???特此公告。
???????????????????????山東玉馬遮陽科技股份有限公司董事會(huì)
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