證券代碼：600306 證券簡稱：*ST商城 公告編號：2022-069號
沈陽商業(yè)城股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
沈陽商業(yè)城股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會
議通知于 2023 年 7 月 17 日發(fā)送至全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，會議于 2023
年 7 月 28 日以現(xiàn)場加通訊方式召開，應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，一致表決通過以下議案：
一、審議通過了《公司 2023 年半年度報告及其摘要》。
議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關文件。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過了《公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》。
議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關文件。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過了《關于制定<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》。
議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的相關文件。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過了《關于調(diào)整第八屆董事會各專業(yè)委員會組成人員的議案》。
本次調(diào)整后的公司第八屆董事會各專業(yè)委員會組成人員名單如下：
主 任：孫世光
委 員：王保岳、梁沁芳、陳振奮、汪艷娟
主 任：劉洪濤
委 員：魏立峰、王婻
主 任：汪艷娟
委 員：劉洪濤、王幫清
主 任：魏立峰
委 員：劉洪濤、梁沁芳
任期自本次董事會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
沈陽商業(yè)城股份有限公司董事會
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