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湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書???????????????????????????????????????????湖南一星律師事務(wù)所????????????????????關(guān)于唐人神集團(tuán)股份有限公司?2022?年?????????????????????????第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書致：唐人神集團(tuán)股份有限公司???????湖南一星律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出具本法律意見。本法律意見書僅供貴公司?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)之目的使用。???????為出具本法律意見書，本所負(fù)責(zé)出具法律意見的譚清煒、楊萍律師（下稱經(jīng)辦律師）依法出席本次股東大會(huì)，對(duì)其所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了《公司章程》及其他有關(guān)文件。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：???????一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序???????本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事會(huì)已于?2022?年?12?月?5?日在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》公告了《唐人神集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》????????????????????????????????????，并于?2022?年?12?月?10?日發(fā)布《唐人神集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告》，將本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程及審議事項(xiàng)以公告方式通知各股東。本次股東大會(huì)嚴(yán)格按照會(huì)議通知的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、參加會(huì)議的方式以及《公司章程》規(guī)定的召開程序進(jìn)行。???????本次股東大會(huì)于?2022?年?12?月?22?日下午?14?點(diǎn)?30?分在湖南省株洲市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園（黃河北路?1291?號(hào)）公司總部四樓會(huì)議室如期召開；---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2022?年?12月?22?日上午?9:15～9:25，9:30～11:30，下午?13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2022?年?12?月?22?日?9:15～15:00?期間的任意時(shí)間。???????會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陶一山先生主持。???????本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。???????二、出席本次股東大會(huì)人員的資格???????出席本次股東大會(huì)的股東均為公司股東或股東代理人，現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東或股東代理人?3?人，代表股份?239,496,610?股，占公司總股份的?19.8585％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?33?人，代表股份?68,918,889?股，占公司總股份的?5.7146％。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共?36?人，代表股份?308,415,499?股，占公司總股份的???????經(jīng)查證，上述股東（股東代理人）持股（代表持股）數(shù)量與公司提供的《股東名冊(cè)》記載一致，且均持有合法有效的相關(guān)身份證明和持股證明，股東代理人持有合法的書面授權(quán)委托書和身份證明。???????經(jīng)核對(duì)，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)，且具備出席本次股東大會(huì)的合法資格。本次股東大會(huì)出席的人員資格合法有效。???????三、出席本次股東大會(huì)的股東沒有提出新的提案???????本次股東大會(huì)所審議的議案與會(huì)議通知所述內(nèi)容相符，本次股東大會(huì)沒有對(duì)會(huì)議通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決，也未出現(xiàn)修改原議案和提出新議案的情形。???????四、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果???????本次股東大會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定進(jìn)行表決、計(jì)票和監(jiān)票，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書布，出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表沒有對(duì)表決結(jié)果提出異議。???????本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式表決，參會(huì)股東（包括代理人）審議通過了下列議案：???????表?決?情?況?：同?意?307,750,199?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???????表?決?情?況?：同?意?68,253,589?股?，?占?出?席?股?東?大?會(huì)?有?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)份的???????表?決?情?況?：同?意?302,556,522?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???????表?決?情?況?：同?意?302,554,022?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?2,500?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0008％。???????表?決?情?況?：同?意?307,750,699?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???????表?決?情況?：同?意?307,747,699?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?2,500?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0008％。???????表?決?情況?：同?意?307,747,699?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?2,500?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0008％。???????表?決?情況?：同?意?308,163,599?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???????表?決?情?況?：同?意?307,750,199?股?，?占出?席?股?東?大會(huì)?有?表?決?權(quán)股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???????表?決?情?況?：同?意?68,253,589?股?，?占?出?席?股?東?大?會(huì)?有?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書???????對(duì)上述第?2、10?項(xiàng)議案，表決時(shí)關(guān)聯(lián)股東湖南唐人神控股投資股份有限公司、大生行飼料有限公司、陶一山根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了回避表決。???????本次股東大會(huì)的表決方式、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效。???????五、結(jié)論意見：???????綜上所述，經(jīng)辦律師認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開程序符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；召集人和出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。???????特此見證。（以下為本法律意見書簽署頁，無正文）---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003湖南一星律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法律意見書（本頁無正文，為唐人神集團(tuán)股份有限公司?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書簽字蓋章專頁）湖南一星律師事務(wù)所?（蓋章）主任賀曉輝（簽名）：???????????????????????????????????????????????????????經(jīng)辦律師譚清煒?（簽名）：???????????????????????????????????????????????????????經(jīng)辦律師楊?萍?（簽名）：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年???????????月?????????????日---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律師事務(wù)所長(zhǎng)沙總所：長(zhǎng)沙市五一西路?2?號(hào)第一大道?1506?號(hào)???????????????????????????????????????????????????????????????電話：0731-82235259?82239176湖南一星律師事務(wù)所株洲分所：株洲市天元區(qū)長(zhǎng)江中央商務(wù)大廈?B?座?10?樓?電話：0731-28217646?28221003
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