中新社重慶12月21日電 (記者 劉相琳)記者21日從重慶市公安局南岸區(qū)分局獲悉，按照中國公安部“凈網2021”專項行動部署，該局近日成功破獲一起專門利用政務APP虛假注冊企業(yè)工商執(zhí)照、違規(guī)辦理銀行對公賬戶，從而為境外詐騙團伙提供資金通道的特大犯罪團伙。涉案對公賬戶被出售至新加坡、緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞國家用于網絡犯罪。
重慶警方此前在辦理一起詐騙案時發(fā)現(xiàn)嫌疑人背后藏匿著一條非法買賣對公賬戶，為境外詐騙團伙提供資金通道的黑灰產業(yè)鏈線索，遂成立專案組偵辦。
專案組從嫌疑人的資金往來情況入手，通過大量工作明確了以董某發(fā)為首的團伙買賣對公賬戶的犯罪事實。警方發(fā)現(xiàn)，董某發(fā)指使下線唐某雄負責聯(lián)系代辦公司，召集法人中間商聯(lián)系大量法人，再讓每個法人辦理多套對公賬戶(包含營業(yè)執(zhí)照、U盾、電話卡、對公賬戶、公章等材料)。辦理好的對公賬戶由唐某雄安排專人寄往董某發(fā)等人提供的地址。涉案對公賬戶主要被出售到新加坡、緬甸、柬埔寨、菲律賓等東南亞國家用于網絡犯罪活動。
警方介紹，該團伙涉案成員人數(shù)眾多，犯罪地域涉及中國多省市自治區(qū)。專案組先后赴廣西、廣東、湖北等地，對該團伙9名核心組織者和骨干成員實施抓捕。隨后進行了第二波集中收網，將該團伙41名中層骨干抓捕到案，固定涉案電子證據和資金交易數(shù)據7.9GB，梳理該團伙涉及廣西、廣東、湖北、黑龍江等多省市自治區(qū)涉案線索500余條，扣押涉案手機110余部，電腦35臺，涉案電話卡5500余張，查獲偽造的公章及私章4500余個、非法買賣的銀行對公賬戶4200余套。
目前，相關涉案人員已被警方采取強制措施，該案還在進一步辦理中。(完)
【編輯:朱延靜】
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